證券代碼:002723 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：金萊特 公告編碼：2020-011

廣東金萊特電器股份有限公司

關(guān)于獨(dú)立董事辭職的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

廣東金萊特電器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）董事會(huì)于收到公司獨(dú)立董事方曉軍先生提交的書(shū)面辭呈。方曉軍先生因個(gè)人原因，向公司董事會(huì)申請(qǐng)辭去公司獨(dú)立董事、董事會(huì)提名委員會(huì)召集人、董事會(huì)發(fā)展與戰(zhàn)略委員會(huì)委員及董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員職務(wù)。辭去前述職務(wù)后，方曉軍先生不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。

方曉軍先生辭去公司獨(dú)立董事職務(wù)導(dǎo)致公司獨(dú)立董事人數(shù)將低于董事會(huì)總?cè)藬?shù)的三分之一，根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，在公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新任獨(dú)立董事之前，方曉軍先生將按照法律、行政法規(guī)等相關(guān)規(guī)定繼續(xù)履行獨(dú)立董事職責(zé)。公司董事會(huì)將按照《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，盡快完成獨(dú)立董事的補(bǔ)選工作。截至本公告披露日，方曉軍先生未持有公司股票。

方曉軍先生在擔(dān)任公司獨(dú)立董事期間勤勉盡責(zé)，為公司的規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展發(fā)揮了積極作用，公司董事會(huì)對(duì)方曉軍先生在任職期間所做的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

特此公告。

廣東金萊特電器股份有限公司董事會(huì)

2020 年 2 月 4 日