證券代碼：300370 證券簡稱：安控科技 公告編碼：2020-045

北京安控科技股份有限公司

關于公司獨立董事辭職的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

北京安控科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于收到公司獨立董事張雅女士提交的《辭職書》。張雅女士因個人原因申請辭去公司第五屆董事會獨立董事、審計委員會委員、薪酬與考核委員會委員職務。張雅女士辭職后，將不再擔任公司任何職務。

鑒于張雅女士辭職導致公司獨立董事人數占董事會全體成員比例低于三分之一，根據《中華人民共和國公司法》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等相關法律法規及《公司章程》的有關規定，張雅女士的辭職申請將在公司股東大會選舉產生新任獨立董事后生效。在新任獨立董事就任前，張雅女士仍將按照相關法律、行政法規、部門規章和《公司章程》的規定繼續履行公司獨立董事及董事會專門委員會委員職責。公司將按照《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等規定，盡快提名推薦合適的獨立董事補選人。獨立董事候選人任職資格尚需報請深圳證券交易所審核，深圳證券交易所審核無異議后提交公司股東大會審議。

張雅女士原任期自 2020 年第一次臨時股東大會審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。截至本公告披露之日，張雅女士未持有公司股份，不存在應當履行而未履行的承諾事項。

張雅女士在擔任公司獨立董事及相關委員職務期間，勤勉盡責、獨立公正，為公司的規范運作和健康發展發揮了積極作用，公司董事會謹向張雅女士在任職期間所做出的貢獻表示衷心感謝！

1特此公告。

北京安控科技股份有限公司

董事會

2020 年 3 月 20 日

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