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福達合金關(guān)于董秘辭職及聘任董秘的公告

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2020-01-09 01:58:16    瀏覽次數(shù):125
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證券代碼:603045 證券簡稱:福達合金 公告編號:臨 2020-004 福達合金材料股份有限公司 關(guān)于董秘辭職及聘任董秘的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

證券代碼:603045 證券簡稱:福達合金 公告編號:臨 2020-004

福達合金材料股份有限公司

關(guān)于董秘辭職及聘任董秘的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

福達合金材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會于收到董事會秘書陳松揚先生的辭職報告,因工作調(diào)整原因,陳松揚先生申請辭去董事會秘書職務(wù)。根據(jù)《公司章程》規(guī)定,陳松揚先生提交的辭職報告自送達董事會之日起生效,辭去上述職務(wù)后,陳松揚先生仍擔任公司董事、常務(wù)副總裁(副總經(jīng)理)職務(wù)。公司及公司董事會對陳松揚先生在擔任董事會秘書期間為公司發(fā)展及規(guī)范運作方面所做的貢獻表示感謝。

2020 年 1 月 8 日,公司以通訊方式召開第六屆董事會第二十一次會議,審議并通過了《關(guān)于聘任董事會秘書的議案》。經(jīng)董事長提名,提名委員會資格審核通過,聘任崔世澤先生為公司董事會秘書,任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿止。崔世澤先生已取得董事會秘書資格證書,在本次董事會召開之前,公司已按相關(guān)規(guī)定將崔世澤先生的董事會秘書任職資格提交上海證券交易所審核,上海證券交易所未提出異議。

獨立董事發(fā)表了如下獨立意見:本次董事會秘書的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,董事會秘書候選人的任職資格符合擔任上市公司董事會秘書的條件,具備崗位職責所要求的職業(yè)品德、工作經(jīng)驗和知識技能,并已取得董事會秘書資格證書,且不存在《公司法》、 上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》中規(guī)定的不得擔任董事會秘書的情形;公司聘任董事會秘書事項 的審議、表決程序均符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。我們同意公司聘任崔世澤先生為董事會秘書。

崔世澤先生簡歷如下:

崔世澤,男,1976 年出生,中國國籍,無永久境外居留權(quán),大專學(xué)歷,注冊會計師、注冊稅務(wù)師、注冊資產(chǎn)評估師。1995 年至 2006 年任安慶市郵政局主辦會計,2006 年至 2008 年任華普天健會計師事務(wù)所審計經(jīng)理,2008 年至 2015年任安徽大地熊新材料股份有限公司董事、董事會秘書、財務(wù)總監(jiān),2016 年 2月至 2018 年 11 月任公司財務(wù)總監(jiān),2018 年 11 月至今任公司董事、財務(wù)總監(jiān)。

特此公告。

福達合金材料股份有限公司

董 事 會

2020 年 1 月 9 日

 
(文/小編)
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