證券代碼：000687 證券簡稱：華訊方舟 公告編號：2020-027

華訊方舟股份有限公司

關于公司監(jiān)事辭職及補選監(jiān)事的公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

華訊方舟股份有限公司（以下簡稱“公司”）監(jiān)事會收到公司監(jiān)事會主席李曉叢先生書面辭職報告，李曉叢先生因調(diào)入公司控股股東華訊方舟科技有限公司任職，申請辭去公司監(jiān)事會監(jiān)事及監(jiān)事會主席職務。根據(jù)《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的相關規(guī)定，李曉叢先生的辭職不會導致公司監(jiān)事會成員人數(shù)低于法定人數(shù)，不影響監(jiān)事會正常運作，其辭職報告自送達監(jiān)事會之日起生效。辭職后，李曉叢先生不再擔任公司任何職務。

李曉叢先生未持有公司股份。公司監(jiān)事會對李曉叢先生在任職期間為公司做出的重要貢獻表示衷心的感謝！

經(jīng)公司第八屆監(jiān)事會第六次會議審議通過，公司監(jiān)事會提名吳曉光先生為公司第八屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人(簡歷請見附件)，任期自股東大會審議通過之日起至本屆監(jiān)事會屆滿。

特此公告。

華訊方舟股份有限公司

監(jiān) 事 會

2020 年 3 月 17 日

1 證券代碼：000687 證券簡稱：華訊方舟 公告編號：2020-027附件：監(jiān)事候選人簡歷：

吳曉光先生：男，1965 年 12 月生，中南財經(jīng)大學工商管理碩士，中國注冊會計師，獲中國會計學院、財政部頒發(fā)總會計師證書。從業(yè) 32 年，從事財務工作、金融工作、及管理工作等，積累了較豐富的金融行業(yè)經(jīng)驗?，F(xiàn)任華訊方舟集團副總裁。1994 年 10 月至 2005 年 9 月，創(chuàng)維集團總部財務部工作，分別擔任財務經(jīng)理、財務助理總監(jiān)、財務副總監(jiān)。2005 年 9 月至 2012 年 1 月，任創(chuàng)維 RGB電子有限公司（集團彩電事業(yè)部）財務總監(jiān)。2012 年 1 月至 2013 年 9 月，創(chuàng)維集團財務部常務副總監(jiān)，兼財務公司籌建辦主任，負責籌建集團結算中心、財務公司。2013 年 9 月至 2017 年 6 月，任創(chuàng)維集團財務公司總經(jīng)理。2017 年 6 月至2018 年 4 月，深圳華南城集團資金管理中心總經(jīng)理，負責集團資金管理工作。2018 年 6 月至 2019 年 4 月，深圳市得潤電子股份有限公副總裁，分管財務、資金、投資。2019 年 5 月至今，任華訊方舟集團副總裁。

吳曉光先生未持有本公司股份，除在公司控股股東華訊方舟科技有限公司任副總裁以外，與其他持有公司 5%以上股份的股東、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關聯(lián)關系。除上述披露的情況外，最近五年未在其他機構擔任董事、監(jiān)事、高級管理人員。吳曉光先生未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形；不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司監(jiān)事的情形；不存在 2014 年八部委聯(lián)合印發(fā)的《“構建誠信 懲戒失信”合作備忘錄》中規(guī)定的不得擔任企業(yè)法定代表人、董事、監(jiān)事、高級管理人員的情形，不是失信被執(zhí)行人。吳曉光先生符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關規(guī)定等要求的任職資格。

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