證券代碼：300684 證券簡稱：中石科技 公告編號：2019-106

北京中石偉業(yè)科技股份有限公司

關(guān)于公司董事、副總經(jīng)理辭職的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

北京中石偉業(yè)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“中石科技”）董事會于收到公司董事程傳龍先生的書面辭職報(bào)告。程傳龍先生因個人原因，申請辭去公司第三屆董事會董事、副總經(jīng)理以及在董事會專門委員會中的相應(yīng)職務(wù)。辭職后程傳龍先生不再擔(dān)任公司其他職務(wù)。

程傳龍先生所擔(dān)任的第三屆董事會董事職務(wù)和公司副總經(jīng)理職務(wù)的原定任期為 2019 年 1 月 24 日至公司第三屆董事會屆滿。截至本公告披露日，程傳龍先生持有公司股票 1,024,000 股，根據(jù)《公司法》、《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》等法律法規(guī)的要求，程傳龍先生在就任時確定的任期內(nèi)和任期屆滿后六個月內(nèi)，仍須繼續(xù)遵守前述法律法規(guī)中有關(guān)股份買賣的限制性規(guī)定。

根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，程傳龍先生的辭職報(bào)告自送達(dá)公司董事會之日起生效。公司董事會對程傳龍先生在任職期間為公司做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

程傳龍先生的辭職不會影響公司及公司董事會的正常運(yùn)作，公司第三屆董事會第十一次會議審議通過了《關(guān)于補(bǔ)選公司第三屆董事會非獨(dú)立董事的議案》，具體內(nèi)容詳見公司于同日披露的相關(guān)公告。

特此公告。

北京中石偉業(yè)科技股份有限公司

董事會

2019 年 12 月 31 日