2020-02-15 16:05 117資訊 民生銀行 萬元 受罰 光大銀行 副總經(jīng)理

原標(biāo)題：民生銀行、光大銀行各領(lǐng)千萬元反洗錢罰單，牽涉20名高管 來源：第一財(cái)經(jīng)2月14日，央行對民生銀行和光大銀行各開出千萬元罰單，原因?yàn)椤拔窗匆?guī)定履行…

2020-01-03 18:03 93資訊 融資 反洗錢 反恐怖 保監(jiān)會(huì) 工作

原標(biāo)題：銀保監(jiān)會(huì)：做好市場準(zhǔn)入環(huán)節(jié)反洗錢和反恐怖融資審查工作銀保監(jiān)會(huì)強(qiáng)調(diào)，銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)強(qiáng)化組織保障，加大反洗錢和反恐怖融資資源投入，加強(qiáng)對從業(yè)…

2020-01-02 15:01 107行業(yè) 反洗錢 宣傳 身份 客戶 識(shí)別

1月2日電 日前，中國郵政儲(chǔ)蓄銀行開展了反洗錢宣傳月活動(dòng)。此次宣傳月活動(dòng)以“履行反洗錢義務(wù) 請依法配合提供身份基本信息”為主題，配合客戶身份信息治理工…