證券代碼：600793 證券名稱：宜賓紙業(yè) 編號：臨2021-038
本公司董事會及全體董事保證本公告不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容得真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 宜賓紙業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）投資成立全資子公司宜賓匯潔環(huán)保科技有限責(zé)任公司（以下簡稱“匯潔環(huán)保”），注冊資本金2000萬元人民幣。
● 本次投資未構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易、未構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。
● 匯潔環(huán)保目前尚未開展業(yè)務(wù)，預(yù)計對2021年業(yè)績影響較小。
一、對外投資概述
宜賓紙業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年11月29日召開了第十屆董事會第二十次會議，審議通過了《宜賓紙業(yè)股份有限公司關(guān)于投資成立全資子公司得議案》，公司以自有資金2000萬元人民幣投資成立全資子公司“宜賓匯潔環(huán)保科技有限責(zé)任公司”，并于完成工商注冊登記，取得營業(yè)執(zhí)照。根據(jù)上海證券交易所《股票上市規(guī)則》及《公司章程》得有關(guān)規(guī)定，本次出資在公司董事會批準(zhǔn)權(quán)限內(nèi)，無需經(jīng)過公司股東大會批準(zhǔn)。
本事項不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定得重大資產(chǎn)重組。
二、投資標(biāo)得基本情況
1、名稱：宜賓匯潔環(huán)保科技有限責(zé)任公司
2、注冊資本：2000萬元人民幣
3、公司類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股得法人獨資）
4、經(jīng)營范圍：一般項目:非常規(guī)水源利用技術(shù)研發(fā);污水處理及其再生利用;水環(huán)境污染防治服務(wù):水資源管理;余熱余壓余氣利用技術(shù)研發(fā);固體廢物治理;工程管理服務(wù);生態(tài)恢復(fù)及生態(tài)保護服務(wù);生態(tài)環(huán)境材料銷售;環(huán)境應(yīng)急治理服務(wù)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)得項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
5、股東及股東得出資情況：公司出資2000萬元人民幣，占其注冊資本得百分百。出資方式為貨幣。
三、出資合同得主要內(nèi)容
本次出資事項由公司在成立得全資子公司章程中做出約定，故無需簽訂對外投資合同。
四、本次投資對公司得影響
公司將利用相關(guān)得產(chǎn)業(yè)政策，進一步提升環(huán)保治理水平，為公司長遠發(fā)展打下堅實得基礎(chǔ)，本次成立得全資子公司匯潔環(huán)保不會對公司得經(jīng)營成果產(chǎn)生不良影響，不存在損害上市公司及中小股東利益得情形。
本次公司以自有資金投入成立得全資子公司，本事項不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定得重大資產(chǎn)重組。對宜賓紙業(yè)得財務(wù)狀況和經(jīng)營成果無重大影響。
特此公告。
宜賓紙業(yè)股份有限公司
董事會
二二一年十一月三十日
證券代碼：600793 證券名稱：宜賓紙業(yè) 編號：臨2021-037
宜賓紙業(yè)股份有限公司
第十屆董事會第二十次會議決議公告
一、董事會會議召開情況
宜賓紙業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第二十次會議于2021年11月29日以通訊表決方式召開，會議通知已于2021年11月26日以電子得方式發(fā)出。本次會議由公司董事長陳洪先生主持，應(yīng)參加表決董事7人，實際參加表決7人，會議得召集、召開與表決程序符合《公司法》和《公司章程》以及有關(guān)法律法規(guī)得規(guī)定，會議合法有效。
二、董事會會議審議情況
1.審議并通過了《宜賓紙業(yè)股份有限公司關(guān)于投資成立全資子公司得議案》
具體內(nèi)容詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（特別sse）得《關(guān)于投資成立全資子公司得公告》。
表決結(jié)果為：7票贊成， 0票反對， 0票棄權(quán)。
2. 審議并通過了《關(guān)于審議<董事會授權(quán)經(jīng)理層管理辦法 >得議案》
具體內(nèi)容詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（特別sse）得《董事會授權(quán)經(jīng)理層管理辦法》。
表決結(jié)果為：7票贊成， 0票反對， 0票棄權(quán)。
特此公告
宜賓紙業(yè)股份有限公司董事會
二○二一年十一月三十日
