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東來(lái)涂料技術(shù)(上海)股份有限公司 2021年半

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2021-08-26 19:41:47    作者:王恒    瀏覽次數(shù):31

公司代碼:688129 公司簡(jiǎn)稱(chēng):東來(lái)技術(shù)

第一節(jié) 重要提示

1.1 本半年度報(bào)告摘要來(lái)自半年度報(bào)告全文,為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃,投資者應(yīng)當(dāng)?shù)骄W(wǎng)站仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文。

1.2 重大風(fēng)險(xiǎn)提示

公司已在本報(bào)告中詳細(xì)闡述生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中可能面臨的各種風(fēng)險(xiǎn)因素,敬請(qǐng)參閱“第三節(jié) 管理層討論與分析”之“五、風(fēng)險(xiǎn)因素”相關(guān)內(nèi)容。

1.3 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證半年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

1.4 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。

1.5 本半年度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

1.6 董事會(huì)決議通過(guò)的本報(bào)告期利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

公司報(bào)告期內(nèi)無(wú)半年度利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案。

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事項(xiàng)

□適用 √不適用

第二節(jié) 公司基本情況

2.1 公司簡(jiǎn)介

公司股票簡(jiǎn)況

公司存托憑證簡(jiǎn)況

□適用 √不適用

聯(lián)系人和聯(lián)系方式

2.2 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

單位:元 幣種:人民幣

2.3 前10名股東持股情況表

單位: 股

2.4 前十名境內(nèi)存托憑證持有人情況表

□適用 √不適用

2.5 截止報(bào)告期末表決權(quán)數(shù)量前十名股東情況表

□適用 √不適用

2.6 截止報(bào)告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前10名優(yōu)先股股東情況表

□適用 √不適用

2.7 控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況

□適用 √不適用

2.8 在半年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日存續(xù)的債券情況

□適用 √不適用

第三節(jié) 重要事項(xiàng)

公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則,說(shuō)明報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營(yíng)情況的重大變化,以及報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情況有重大影響和預(yù)計(jì)未來(lái)會(huì)有重大影響的事項(xiàng)

□適用 √不適用

證券代碼:688129 證券簡(jiǎn)稱(chēng):東來(lái)技術(shù) 公告編號(hào):2021-026

東來(lái)涂料技術(shù)(上海)股份有限公司

第二屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

東來(lái)涂料技術(shù)(上海)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)于2021年8月24日召開(kāi)第二屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次會(huì)議”),本次會(huì)議通知已于2021年8月20日以書(shū)面方式送達(dá)公司全體監(jiān)事,本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi),會(huì)議由葉小明先生主持,會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3名,實(shí)到監(jiān)事3名。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律法規(guī)和《東來(lái)涂料技術(shù)(上海)股份有限公司章程》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司章程》”)的有關(guān)規(guī)定,會(huì)議合法有效。經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議,以現(xiàn)場(chǎng)表決方式一致通過(guò)以下議案:

一、審議通過(guò)《關(guān)于公司

經(jīng)審議:公司2021年半年度報(bào)告及摘要根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》等內(nèi)部規(guī)章制度的規(guī)定編制和審議,內(nèi)容與格式符合相關(guān)規(guī)定,公允地反映了公司2021半年度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果等事項(xiàng);2021年半年度報(bào)告披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

表決結(jié)果:同意3票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站及公司指定信息披露媒體上披露的《東來(lái)涂料技術(shù)(上海)股份有限公司2021年半年度報(bào)告》及其摘要。

二、審議通過(guò)《關(guān)于公司

經(jīng)審議:公司2021年半年度募集資金存放與使用情況符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章及公司《募集資金管理制度》的規(guī)定。公司對(duì)募集資金進(jìn)行了專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)和專(zhuān)項(xiàng)使用,并及時(shí)履行了相關(guān)信息披露義務(wù),募集資金具體使用情況與公司已披露信息一致,不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況,不存在違規(guī)使用募集資金的情形。

表決結(jié)果:同意3票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站及公司指定信息披露媒體上披露的《東來(lái)技術(shù)2021年半年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》(公告編號(hào):2021-027)。

特此公告。

東來(lái)涂料技術(shù)(上海)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2021年8月26日

證券代碼:688129 證券簡(jiǎn)稱(chēng):東來(lái)技術(shù) 公告編號(hào):2021-027

東來(lái)涂料技術(shù)(上海)股份有限公司

2021年半年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、募集資金基本情況

(一)實(shí)際募集資金金額、資金到位時(shí)間

根據(jù)2021年9月8日我國(guó)證券監(jiān)督委員會(huì)《關(guān)于同意東來(lái)涂料技術(shù)(上海)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2021]2118號(hào)),東來(lái)涂料技術(shù)(上海)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)獲準(zhǔn)首次向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股30,000,000股,每股面值為人民幣1.00元,發(fā)行價(jià)格為每股人民幣15.22元/股,募集資金總額為人民幣456,600,000.00元,扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣49,508,571.90元后,公司本次募集資金凈額為人民幣407,091,428.10元。截至2021年10月19日,上述募集資金已經(jīng)全部到位。立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審驗(yàn)后,于2021年10月19日出具了《驗(yàn)資報(bào)告》(信會(huì)師報(bào)字[2021]第ZA15761號(hào))。

(二)募集資金使用及結(jié)余情況

截至2021年6月30日,公司募集資金的使用及余額情況如下:

二、 募集資金管理情況

(一) 募集資金管理制度情況

為規(guī)范募集資金的管理和使用,提高募集資金使用效益,保護(hù)公司和全體股東合法權(quán)益,公司按照《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定,結(jié)合公司實(shí)際情況,制定了《募集資金管理制度》,對(duì)公司募集資金的存儲(chǔ)、使用、管理及監(jiān)督等方面做出了明確的規(guī)定。

(二) 募集資金監(jiān)管協(xié)議情況

根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及公司《募集資金管理制度》的要求,公司對(duì)募集資金采取了專(zhuān)戶(hù)儲(chǔ)存制度,在銀行設(shè)立募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù),具體情況如下:

1. 公司于2021年10月15日與保薦機(jī)構(gòu)東方證券承銷(xiāo)保薦有限公司、我國(guó)民生銀行股份有限公司上海分行簽訂了《募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》,專(zhuān)戶(hù)名稱(chēng):東來(lái)涂料技術(shù)(上海)股份有限公司,專(zhuān)戶(hù)賬號(hào):632418773;

2. 公司于2021年10月15日與保薦機(jī)構(gòu)東方證券承銷(xiāo)保薦有限公司、招商銀行股份有限公司上海嘉定支行簽訂了《募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》,專(zhuān)戶(hù)名稱(chēng):東來(lái)涂料技術(shù)(上海)股份有限公司,專(zhuān)戶(hù)賬號(hào):121937681410902;

3. 公司于2021年10月15日與保薦機(jī)構(gòu)東方證券承銷(xiāo)保薦有限公司、平安銀行股份有限公司上海分行簽訂了《募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》,專(zhuān)戶(hù)名稱(chēng):東來(lái)涂料技術(shù)(上海)股份有限公司,專(zhuān)戶(hù)賬號(hào):15785488888866;

4. 公司于2021年10月16日與保薦機(jī)構(gòu)東方證券承銷(xiāo)保薦有限公司、交通銀行股份有限公司上海市分行簽訂了《募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》,專(zhuān)戶(hù)名稱(chēng):東來(lái)涂料技術(shù)(上海)股份有限公司,專(zhuān)戶(hù)賬號(hào):310069079013002082261;

上述簽訂協(xié)議明確了各方的權(quán)利和義務(wù),與《募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議(范本)》不存在重大差異。截至2021年6月30日,《募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》的履行情況良好,不存在需要披露的重大問(wèn)題。

(三)募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)情況

截至2021年6月30日,募集資金在銀行賬戶(hù)的存儲(chǔ)情況如下:

截至2021年6月30日,募集資金現(xiàn)金管理存放情況如下:

三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況

(一) 募投項(xiàng)目資金使用情況

公司2021年1-6月實(shí)際使用募集資金投入募投項(xiàng)目金額人民幣7,211.09萬(wàn)元,截至2021年6月30日累計(jì)使用募集資金人民幣7,560.45萬(wàn)元,公司2021年半年度募集資金實(shí)際使用情況詳見(jiàn)附表1。

(二) 募投項(xiàng)目先期投入及置換情況

此次募集資金到賬前,公司已根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度使用自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目,截至2021年11月20日,公司以自籌資金實(shí)際已投入募投項(xiàng)目的金額合計(jì)為5,150,977.94元,上述情況業(yè)經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)鑒證,并于2021年11月20日出具信會(huì)師報(bào)字[2021]第ZA15867號(hào)鑒證報(bào)告。公司以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金事項(xiàng)業(yè)經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議通過(guò)。

公司于2021年2月5日以募集資金賬戶(hù)余額支付募投項(xiàng)目先期自籌資金投入金額。

(三) 用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況

公司不存在用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的情況。

(四) 對(duì)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,投資相關(guān)產(chǎn)品情況

公司于2021年10月30日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議,審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》,同意公司在保證不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的情況下,合理利用最高不超過(guò)人民幣40,000萬(wàn)元的部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,購(gòu)買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好的短期(不超過(guò)12個(gè)月)低風(fēng)險(xiǎn)投資產(chǎn)品。在上述投資額度范圍內(nèi),授權(quán)公司管理層負(fù)責(zé)日常實(shí)施及辦理具體事項(xiàng)。授權(quán)自董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。

截至2021年6月30日,公司對(duì)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理情況如下:

1、本期閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理余額:

2、本期閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,投資相關(guān)產(chǎn)品情況:

(五) 用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金或歸還銀行貸款情況

公司不存在用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金或歸還銀行貸款情況。

(六) 超募資金及超額配售資金用于在建項(xiàng)目及新項(xiàng)目(包括收購(gòu)資產(chǎn)等)的情況

公司不存在超募資金及超額配售資金用于在建項(xiàng)目及新項(xiàng)目(包括收購(gòu)資產(chǎn)等)的情況。

(七) 節(jié)余募集資金使用情況

公司不存在將募投項(xiàng)目節(jié)余資金用于其他募投項(xiàng)目或非募投項(xiàng)目的情況。

(八) 募集資金使用的其他情況

公司不存在需要披露的募集資金使用的其他情況。

四、變更募投項(xiàng)目的資金使用情況

截至2021年6月30日,公司募集資金投資項(xiàng)目未發(fā)生變更。

五、募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題

2021年半年度,公司已經(jīng)披露的募集資金相關(guān)信息及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整;已使用的募集資金均投向所承諾的募集資金投資項(xiàng)目,不存在違規(guī)使用募集資金的情形。

附表1:2021年上半年度募集資金使用情況對(duì)照表

特此公告。

東來(lái)涂料技術(shù)(上海)股份有限公司董事會(huì)

2021年8月26日

附表1

2021年上半年度募集資金使用情況對(duì)照表

單位:萬(wàn)元 幣種:人民幣

 
(文/王恒)
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本文僅代表作發(fā)布者:王恒個(gè)人觀點(diǎn),本站未對(duì)其內(nèi)容進(jìn)行核實(shí),請(qǐng)讀者僅做參考,如若文中涉及有違公德、觸犯法律的內(nèi)容,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),立即刪除,需自行承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。涉及到版權(quán)或其他問(wèn)題,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我們刪除處理郵件:weilaitui@qq.com。
 

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