證券代碼：600379 證券簡(jiǎn)稱：寶光股份 編號(hào)：2021-46
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
交易內(nèi)容：
● 本次交易將構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。過(guò)去12個(gè)月內(nèi)公司與本次交易對(duì)手方或與不同關(guān)聯(lián)人之間未發(fā)生過(guò)交易類(lèi)別相同或相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易。
● 本次交易實(shí)施不存在重大法律障礙。
● 本次控股子公司收購(gòu)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議、2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。
一、交易概述
為貫徹落實(shí)國(guó)家科技創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展的戰(zhàn)略要求，探索公司高質(zhì)量發(fā)展路徑，加快轉(zhuǎn)型升級(jí)，打造新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)，公司第六屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議、2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)《關(guān)于控股子公司收購(gòu)儲(chǔ)能調(diào)頻項(xiàng)目暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意控股子公司北京寶光智中能源科技有限公司（公司持股45%，以下簡(jiǎn)稱“寶光智中”）向北京智中能源互聯(lián)網(wǎng)研究院有限公司（以下簡(jiǎn)稱“北京智中院”）、惠東知行儲(chǔ)能科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“惠東知行”）、韶關(guān)知行儲(chǔ)能科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“韶關(guān)知行”）收購(gòu)廣東惠州平海發(fā)電廠有限公司1號(hào)、2號(hào)機(jī)組儲(chǔ)能調(diào)頻輔助服務(wù)工程項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“平海項(xiàng)目”），以及廣東省韶關(guān)粵江發(fā)電有限責(zé)任公司330MW機(jī)組AGC儲(chǔ)能輔助調(diào)頻項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“韶關(guān)項(xiàng)目”）（包括生產(chǎn)設(shè)備、配件、支架、管道、電氣電纜、相關(guān)安裝和輔助材料等固定資產(chǎn)以及與前述項(xiàng)目相關(guān)的全部無(wú)形資產(chǎn)及其收益權(quán)）（以下簡(jiǎn)稱“儲(chǔ)能調(diào)頻項(xiàng)目”），暫定收購(gòu)價(jià)格為182,280,022元人民幣（其中韶關(guān)項(xiàng)目和平海項(xiàng)目分別作價(jià)43,946,567元和138,333,455元）。
本次控股子公司寶光智中收購(gòu)上述儲(chǔ)能調(diào)頻項(xiàng)目的具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2021年3月27日披露的《關(guān)于控股子公司收購(gòu)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（2021-13號(hào)），標(biāo)的資產(chǎn)的《評(píng)估報(bào)告》已完成向有權(quán)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)備案，詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
二、進(jìn)展情況
（一）2021年8月16日，公司控股子公司寶光智中與北京智中院、韶關(guān)知行三方正式辦理完畢韶關(guān)項(xiàng)目資產(chǎn)交付手續(xù)，并簽署《資產(chǎn)交付確認(rèn)單》。
根據(jù)《資產(chǎn)收購(gòu)協(xié)議書(shū)》的約定：于2021年12月8日至標(biāo)的資產(chǎn)交付日期間，韶關(guān)項(xiàng)目產(chǎn)生的損益歸屬于寶光智中所有或承擔(dān)。據(jù)寶光智中初步測(cè)算，韶關(guān)項(xiàng)目于2021年12月8日至2021年7月間，可實(shí)現(xiàn)的設(shè)備租金收入為人民幣4,676,479元。韶關(guān)項(xiàng)目經(jīng)過(guò)2021年12月至2021年4月的試運(yùn)營(yíng)和不斷的調(diào)試優(yōu)化，經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)不斷向好并在近期基本上趨于穩(wěn)定，其中2021年5月至2021年7月，可實(shí)現(xiàn)的設(shè)備租金收入為人民幣3,875,943元。
（二）截至本公告披露之日，《資產(chǎn)收購(gòu)協(xié)議書(shū)》項(xiàng)下約定的平海項(xiàng)目支付對(duì)價(jià)前提條件尚未全部成就，平海項(xiàng)目資產(chǎn)尚未辦理資產(chǎn)交割手續(xù)，各方正在積極推進(jìn)中。
三、風(fēng)險(xiǎn)提示
1.韶關(guān)項(xiàng)目可實(shí)現(xiàn)的設(shè)備租金收入為寶光智中初步測(cè)算結(jié)果，與最終實(shí)際收取金額可可能存在誤差，最終以寶光智中與廣東省韶關(guān)粵江發(fā)電有限責(zé)任公司共同確認(rèn)的結(jié)算單為準(zhǔn)。
2.寶光智中收購(gòu)平海項(xiàng)目約定的支付對(duì)價(jià)前提條件尚未全部成就，資產(chǎn)尚未辦理交割手續(xù)，平海能否順利完成收購(gòu)存在不確定性。
3.公司將依據(jù)上述事項(xiàng)的進(jìn)展情況，按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。公司所有信息均以公司指定的信息披露媒體《我國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《》以及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）刊登的公告為準(zhǔn)，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
陜西寶光真空電器股份有限公司董事會(huì)
2021年8月19日
