證券代碼：601800 證券簡(jiǎn)稱：中國(guó)交建 公告編號(hào)：臨 2020-007

中國(guó)交通建設(shè)股份有限公司

關(guān)于非執(zhí)行董事辭職的公告

中國(guó)交通建設(shè)股份有限公司（簡(jiǎn)稱本公司或公司）董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

2020 年 2 月 13 日，公司董事會(huì)收到非執(zhí)行董事齊曉飛先生的辭職報(bào)告，其因個(gè)人原因提出辭去公司非執(zhí)行董事職務(wù)，并同時(shí)不再擔(dān)任董事會(huì)戰(zhàn)略與投資委員會(huì)和薪酬與考核委員會(huì)相關(guān)職務(wù)。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，齊曉飛先生辭職報(bào)告自送達(dá)董事會(huì)之日起生效。即日起，齊曉飛先生不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。

齊曉飛先生在擔(dān)任公司董事等職務(wù)期間，恪盡職守，勤勉盡責(zé)，辭職不會(huì)影響公司董事會(huì)正常運(yùn)作。同時(shí)，齊曉飛先生確認(rèn)在公司履職期間與公司董事會(huì)無(wú)意見(jiàn)分歧，公司董事會(huì)謹(jǐn)此就齊曉飛先生在任職期間對(duì)公司發(fā)展做出的重要貢獻(xiàn)深表謝意。

公司董事會(huì)將盡快提名推薦合適的非執(zhí)行董事候選人，并提交公司股東大會(huì)選舉審定。

特此公告。

中國(guó)交通建設(shè)股份有限公司董事會(huì)

2020 年 2 月 14 日