證券代碼：300102 證券簡(jiǎn)稱：乾照光電 公告編號(hào)：2020-011

廈門(mén)乾照光電股份有限公司 關(guān)于公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人辭職暨聘任副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

廈門(mén)乾照光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)于收到公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人彭興華先生提交的辭職報(bào)告，彭興華先生因個(gè)人原因辭去公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人職務(wù)，辭職后將不再擔(dān)任公司其他職務(wù)。彭興華先生原定任期屆滿日為 2021年 3 月 20 日。截止本公告日，彭興華先生未持有公司的股票。

根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，彭興華先生的辭職報(bào)告自送達(dá)董事會(huì)之日起生效。彭興華先生辭去財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人不會(huì)影響公司日常經(jīng)營(yíng)工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。彭興華先生在擔(dān)任公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人期間恪盡職守、勤勉盡責(zé)，公司及公司董事會(huì)對(duì)此表示衷心感謝！

公司于 2020 年 2 月 11 日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的議案》，同意聘任葉惠娟女士（簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件）為公司副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第四屆董事會(huì)屆滿時(shí)止。葉惠娟女士具備與其行使職權(quán)相適應(yīng)的任職條件，不存在相關(guān)規(guī)定涉及的不得擔(dān)任上市公司高級(jí)管理人員的情形。公司獨(dú)立董事就本次聘任高級(jí)管理人員事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

特此公告！

廈門(mén)乾照光電股份有限公司董事會(huì)

2020 年 2 月 11 日

1附簡(jiǎn)歷：

葉惠娟，女，1967 年生，中國(guó)國(guó)籍，碩士學(xué)歷；注冊(cè)會(huì)計(jì)師，無(wú)境外永久居留權(quán)。2014 年 5 月至 2016 年 2 月任 Redwood Synergy Inc.投資副總監(jiān)，2016年 3 月至今任東方匯富投資控股有限公司旗下基金副總經(jīng)理。

截至本公告日，葉惠娟女士未持有本公司股份，與其他持有公司 5%以上股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，從未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，也不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形，不屬于失信被執(zhí)行人。

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