北京12月29日電 題：幫忙？幫兇！——電詐案件背后，警惕“幫信”陷阱

感謝魯暢

當(dāng)前，各類電信網(wǎng)絡(luò)詐騙呈現(xiàn)鏈條完整、分工明確得特征，增加了騙局得迷惑性和防范打擊難度。這其中，一些人從事虛假賬號注冊、手機(jī)卡銀行卡開卡、買賣或提供“接碼”“跑分”等“服務(wù)”，有得明知故犯，有得貪圖小利，蕞終走上違法甚至犯罪得道路。今年以來，按照公安部“凈網(wǎng)2021”專項(xiàng)行動部署，北京警方破獲多起涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪（以下簡稱“幫信罪”）案件，感謝以案說法，帶你了解到底什么是“幫信罪”，如何避免落入陷阱。

三類“幫信”活動呈高發(fā)態(tài)勢

根據(jù)蕞高人民檢察院近期發(fā)布得1月至9月華夏檢察機(jī)關(guān)主要辦案數(shù)據(jù)，從起訴罪名看，排在第4位得是“幫信罪”，共79307人，同比上升21.3倍。法律可能指出，這一方面反映出現(xiàn)階段電信網(wǎng)絡(luò)詐騙依然非常猖獗；另一方面，司法機(jī)關(guān)在打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪得同時(shí)，加強(qiáng)對與之相關(guān)得“幫信罪”得打擊力度，隨著大量司法資源得投入，“幫信罪”得公訴數(shù)量也大幅攀升。

“幫信罪”全稱“幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪”，是以傳統(tǒng)共同犯罪理論為根據(jù)在刑法中增設(shè)得罪名。感謝梳理北京警方破獲案件發(fā)現(xiàn)，當(dāng)前三類涉嫌“幫信”得違法犯罪突出。

——幫助境外詐騙團(tuán)伙“跑分”洗錢。今年4月至9月初，犯罪嫌疑人常某雇傭多人在石景山某處房屋內(nèi)，使用境外社交軟件接收上游犯罪嫌疑人得贓款轉(zhuǎn)移任務(wù)單。接單后，團(tuán)伙人員使用服務(wù)器設(shè)在境外得兩款平臺，將贓款轉(zhuǎn)至下一級銀行卡中，每日“跑分”金額數(shù)百萬元。據(jù)石景山公安分局介紹，在打掉這一團(tuán)伙時(shí)發(fā)現(xiàn)，該團(tuán)伙為防止所藏窩點(diǎn)內(nèi)意外停電影響接單，還特意準(zhǔn)備了發(fā)電機(jī)。該團(tuán)伙人員已被依法刑事拘留。

——為詐騙團(tuán)伙非法獲取并提供批量社交賬號、“解封”封禁賬號。在海淀公安分局打掉得涉嫌“幫信罪”團(tuán)伙中，多名嫌疑人自去年10月開始通過非法技術(shù)手段批量注冊某交友App賬號，賣給境外詐騙團(tuán)伙實(shí)施“殺豬盤”類詐騙使用，共獲利140余萬元；另一起案件中，犯罪團(tuán)伙提供得是“解封”被封得涉案社交賬號及群發(fā)詐騙信息“服務(wù)”，他們通過各種方式，使得下游詐騙人員可以使用同一號碼多次作案。統(tǒng)計(jì)顯示，上述兩起案件關(guān)聯(lián)華夏電詐案件700余起，涉案總金額5320萬元。

——提供收發(fā)短信驗(yàn)證碼“服務(wù)”。在密云公安分局破獲得一起涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動案中，嫌疑人王某利用職務(wù)便利，在華夏多地以30元每張得價(jià)格向施工工地等招工單位大量收購辦理實(shí)名電話卡2000余張，為他人提供接收驗(yàn)證碼得違法行為。據(jù)感謝了解，通過“接碼”，可短時(shí)間內(nèi)大量注冊社交App賬號，供電詐團(tuán)伙用于“殺豬盤”等騙局。

有人圖小利被坑，有人明知故犯

感謝了解到，有不法分子以利益為誘餌誘導(dǎo)部分群眾開卡，或?qū)ν庑Q高價(jià)辦理銀行卡、對公賬戶，一些群眾貪圖小利“入坑”，在不法分子因“幫信罪”落網(wǎng)后，自身也進(jìn)入了懲戒名單。

今年25歲得張娜（化名）在辦理入職手續(xù)時(shí)被單位告知自己提供作為工資卡使用得銀行卡是凍結(jié)狀態(tài)。據(jù)張娜回憶，這張卡是在上大學(xué)期間被忽悠“代辦”得，當(dāng)時(shí)一共開了5張，她自己得到300元錢。從其調(diào)取得銀行流水來看，這些銀行卡得交易資金都是進(jìn)入后當(dāng)天被轉(zhuǎn)走。一位經(jīng)驗(yàn)豐富得反詐民警告訴感謝，這種情況明顯是被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，成為“工具人”?！皟鼋Y(jié)銀行卡還不是主要問題，她很有可能被列入懲戒名單，將對她得生活造成很大得影響?！边@位民警說。

采訪中感謝發(fā)現(xiàn)，有得團(tuán)伙利用增值電信業(yè)務(wù)資質(zhì)，“掛羊頭賣狗肉”，用名下座機(jī)號碼從事電詐活動。在海淀公安分局偵破得案件中，某公司以成立呼叫中心為由，接入線路并承包20000多個(gè)座機(jī)號碼。但該公司卻用獲得得座機(jī)號碼轉(zhuǎn)租牟利，在有關(guān)單位多次提示警示后仍不停止違規(guī)行為。今年11月10日，警方實(shí)施收網(wǎng)行動，共抓獲包括公司法定代表人王某某在內(nèi)得嫌疑人13人，初步核實(shí)該公司座機(jī)號碼涉及華夏200余起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件。

加強(qiáng)警示宣傳，持續(xù)精準(zhǔn)打擊

受訪公安民警和法律從業(yè)者認(rèn)為，要進(jìn)一步加強(qiáng)針對“幫信罪”典型案例得宣傳，深刻揭示電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪危害，加強(qiáng)警示教育，特別是針對在校學(xué)生、勞動密集型用工企業(yè)，提高群眾防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙得意識和能力，筑牢防范打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪得堅(jiān)固屏障。

此外，感謝梳理多個(gè)公開裁判文書發(fā)現(xiàn)，“幫信罪”在被告人職業(yè)方面，以無業(yè)人員為主要犯罪群體。這些被告人收到社交平臺或好友發(fā)布得“收卡”廣告，以200元至2000元不等得價(jià)格，用個(gè)人信息辦理銀行卡后售予他人，被他人用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。因此，互聯(lián)網(wǎng)社交平臺需建立安全合規(guī)體系和評估防范、審核發(fā)現(xiàn)、治理處置得閉環(huán)風(fēng)險(xiǎn)管理體系，第壹時(shí)間預(yù)警和前置處置各類違法違規(guī)信息。

受訪者表示，違規(guī)開辦“兩卡”對于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件得發(fā)生影響十分嚴(yán)重，要進(jìn)一步推進(jìn)“斷卡”行動，遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件高發(fā)勢頭。在重點(diǎn)打擊“兩卡”收購販賣人員、“跑分客”中介人員等人員同時(shí)，依法嚴(yán)厲處罰一批涉案問題突出得機(jī)構(gòu)、行業(yè)，重點(diǎn)加強(qiáng)執(zhí)法檢查、督促整改等。