股票代碼：600112 股票簡稱：ST 天成 公告編號：2020-002

貴州長征天成控股股份有限公司

關于公司董事長辭職的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

貴州長征天成控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2020 年 1 月 3 日收到公司董事長朱洪彬先生的書面辭職報告，朱洪彬先生因工作調動，申請辭去公司董事長職務，并同時辭去公司第八屆董事會董事、董事會專門委員會委員職務，辭職后朱洪彬先生不再擔任公司任何職務。

根據《公司法》、《公司章程》的相關規定，朱洪彬先生的辭職未導致公司董事會成員低于法定人數，不會對公司董事會正常運作和公司日常經營產生影響，朱洪彬先生的辭職報告自送達公司董事會之日起生效。截至本公告披露日，朱洪彬先生未持有本公司股份。公司將按照法定程序盡快完成董事、董事長選舉工作，在公司董事會選出新任董事長前，由公司董事、總經理高健先生代為履行公司董事長職責，履行職責時間至新任董事長選舉產生時止。

根據《公司章程》規定，董事長或總經理為公司的法定代表人。公司將按照相關規定盡快辦理法定代表人的工商登記變更手續，即公司法定代表人將變更為高健先生。

公司董事會對朱洪彬先生為公司發展做出的貢獻表示衷心感謝！

特此公告。

貴州長征天成控股股份有限公司

董事會

2020 年 1 月 8 日