違法成本低 維權(quán)成本高
頻頻跨省“被法人”到底誰(shuí)來(lái)管管

在上海丟了身份證，在山東莫名其妙成了一家公司的“法定代表人”，這是天津市民陳越山最近發(fā)現(xiàn)的事情。

公司注冊(cè)在他從未去過(guò)的淄博市，注冊(cè)資本金1000萬(wàn)元，他是法定代表人和執(zhí)行董事，也是唯一股東。

他震驚極了，第一反應(yīng)是個(gè)人身份信息可能已被泄露、被盜用。2020年1月13日，他在天津報(bào)警，得知需要去公司注冊(cè)地報(bào)案。

就這樣，陳越山不得不四處奔走，證明“我不是我”。

領(lǐng)營(yíng)業(yè)執(zhí)照者自稱受害者

1月14日，陳越山從天津趕到山東，直奔淄博市公安局張店分局杏園派出所報(bào)警。接警的民警稱“這情況沒(méi)遇見過(guò)”，建議陳越山去找市場(chǎng)監(jiān)管部門解決。

為了弄清他名下那家名為“淄博岳山貿(mào)易有限公司”的企業(yè)情況，多方咨詢后，陳越山前往淄博市張店區(qū)行政審批服務(wù)局調(diào)取檔案。他這才發(fā)現(xiàn)，注冊(cè)成立這家公司所用的公民身份證，是他于2016年6月掛失的身份證。

陳越山記得，自己2016年去上海出差時(shí)遺失了身份證，隨后回天津掛失并補(bǔ)辦了新的身份證，新身份證顯示有效期起始時(shí)間為2016年6月24日。

就在陳越山領(lǐng)到新身份證的3個(gè)多月后，2016年10月12日，“淄博岳山貿(mào)易有限公司”成立。

從這家公司注冊(cè)的28頁(yè)檔案里，陳越山看到多處“陳越山”字樣簽名，并非他本人筆跡。檔案里還出現(xiàn)了另外3個(gè)人的信息，分別是公司監(jiān)事郭澤玉、財(cái)務(wù)人員馬盼盼以及注冊(cè)公司授權(quán)辦理委托人王岳。

前兩人所留的手機(jī)號(hào)均為空號(hào)。當(dāng)著警察的面，陳越山撥通了王岳的電話。王岳向他承認(rèn)，自己曾在兼職打工時(shí)將身份證借給工地老板用，并稱自己也是受害者，也要報(bào)警。

公司注冊(cè)檔案顯示，王岳是從行政審批服務(wù)局領(lǐng)取公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照的人，對(duì)此，王岳承認(rèn)自己可能領(lǐng)取過(guò)，并表示自己會(huì)向派出所說(shuō)明。

在陳越山再三懇求下，杏園派出所民警同意出警，前往公司注冊(cè)地調(diào)查取證。陳越山與民警一同前往現(xiàn)場(chǎng)，發(fā)現(xiàn)公司注冊(cè)經(jīng)營(yíng)地在一處空置房間內(nèi)，大門緊鎖，從門上已脫落的貓眼處望進(jìn)去，屋內(nèi)沒(méi)有任何設(shè)施，空無(wú)一人。

這家公司在“天眼查”上顯示仍處于營(yíng)業(yè)狀態(tài)，陳越山為公司100%股權(quán)持有人。企業(yè)信用報(bào)告顯示，該公司于2017年7月11日被張店區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局列入經(jīng)營(yíng)異常企業(yè)名錄。

張店區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局一位工作人員告訴記者：“我們是到公司經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所找不到這家公司，所以標(biāo)記為異常。”

擔(dān)心可能涉及民事訴訟或經(jīng)濟(jì)糾紛，陳越山向淄博市張店區(qū)稅務(wù)局申請(qǐng)調(diào)取稅務(wù)資料，被告知只能由公安機(jī)關(guān)或其本人所在單位的紀(jì)檢、組織部門通過(guò)公函申請(qǐng)調(diào)閱。他向張店區(qū)公安分局經(jīng)偵大隊(duì)報(bào)案，得到的答復(fù)是，目前尚未明確發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)利益損失或者糾紛，暫不予立案。

“萬(wàn)一不法分子利用我的身份證從事犯罪活動(dòng)怎么辦？”陳越山又找到張店公安分局刑偵大隊(duì)報(bào)案，刑偵大隊(duì)回復(fù)他，如確有涉嫌刑事犯罪，可由已受理該案的杏園派出所提交刑偵大隊(duì)偵查處理。

筆跡鑒定費(fèi)要4萬(wàn)多元

已掛失的身份證為何還能被人拿去注冊(cè)公司？在張店區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局，一位工作人員向陳越山解釋，按照當(dāng)年規(guī)定，工商行政管理部門對(duì)注冊(cè)公司的要件僅進(jìn)行形式審查。所謂形式審查，是指僅審查申請(qǐng)材料是否齊全，是否符合法定要求的形式，而對(duì)于申請(qǐng)材料的真實(shí)性一般不作審查。

注冊(cè)公司便利化了，但要想撤銷企業(yè)注冊(cè)，受害人必須自己去搜集證據(jù)來(lái)證明“我不是我”。

陳越山需要提供報(bào)案回執(zhí)、企業(yè)注冊(cè)登記信息檔案、筆跡司法鑒定證書等相關(guān)文件，才能申請(qǐng)撤銷名下企業(yè)。這些材料將由該市場(chǎng)監(jiān)管局交由行政審批服務(wù)局，經(jīng)其核定是否予以撤銷。

這位工作人員建議陳越山選擇訴訟，認(rèn)為這樣更快一些。也就是說(shuō)，受害人本人須聘請(qǐng)律師調(diào)查取證，同樣需要提供上述相關(guān)文件，提起行政訴訟。如果法院判決或裁定認(rèn)定冒名登記事實(shí)，市場(chǎng)監(jiān)管部門立刻就可以作出撤銷登記決定。

然而，這兩種方式都繞不開同一個(gè)問(wèn)題——筆跡鑒定，這也是證明“清白”的關(guān)鍵證據(jù)。陳越山向山東齊魯物證司法鑒定中心咨詢得知，申請(qǐng)筆跡司法鑒定的費(fèi)用，參考公司注冊(cè)資本金收取，每鑒定一處須增加1000元費(fèi)用。淄博岳山貿(mào)易有限公司注冊(cè)資本金1000萬(wàn)元，粗略計(jì)算，筆跡鑒定費(fèi)用在4.6萬(wàn)元左右，需要陳越山負(fù)擔(dān)。

“是不是每一個(gè)簽名都需要鑒定？”陳越山又跑回張店區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局詢問(wèn)，得到的建議是“越全越好”。

“你也可以自己拿身份證作為法人去撤銷。”該工作人員給陳越山支招。陳越山反問(wèn)：“我自己去撤銷，不是變相承認(rèn)這是我自己注冊(cè)的公司嗎？”

市場(chǎng)監(jiān)管部門信息核驗(yàn)難

記者向淄博市張店區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局信用監(jiān)管科一位相關(guān)負(fù)責(zé)人了解到，類似“被法人”“被股東”的事情并非一例，受害者來(lái)自不同省份，“2016年最多”。

當(dāng)時(shí)隨著商事制度改革，注冊(cè)公司不需本人到場(chǎng)，可由代辦人提供申請(qǐng)人身份證復(fù)印件、簽名委托書等信息，相關(guān)材料齊全即可注冊(cè)。市場(chǎng)監(jiān)管部門無(wú)法對(duì)申請(qǐng)人的身份證、簽名等信息進(jìn)行準(zhǔn)確核驗(yàn)，也直接造成了一些不法分子盜用他人身份證注冊(cè)公司的情況。

對(duì)于陳越山已掛失的身份證還能用于注冊(cè)公司的問(wèn)題，這位負(fù)責(zé)人表示，當(dāng)時(shí)市場(chǎng)監(jiān)管系統(tǒng)與公安系統(tǒng)并沒(méi)有聯(lián)網(wǎng)，因此即使他的證件在公安系統(tǒng)內(nèi)“已掛失”，但市場(chǎng)監(jiān)管系統(tǒng)無(wú)法判斷。

“我們也很難對(duì)每個(gè)人的情況作出準(zhǔn)確判斷。”該負(fù)責(zé)人說(shuō)，也有人當(dāng)初明知自己的身份證出借給別人注冊(cè)公司，現(xiàn)在也來(lái)申請(qǐng)撤銷，“我們?cè)趺粗滥惝?dāng)時(shí)是否知情呢？”

由于身份證被冒用導(dǎo)致“被法人”“被結(jié)婚”等一系列問(wèn)題見諸媒體，引起社會(huì)高度關(guān)注，國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管總局于2019年6月頒布《關(guān)于撤銷冒用他人身份信息取得公司登記的指導(dǎo)意見》，統(tǒng)一了各地辦理撤銷冒名登記工作所需材料，縮短了公示期；同時(shí)提出要“審慎作出撤銷登記決定”。

上述負(fù)責(zé)人認(rèn)為“審慎”的原因在于，“你的公司有沒(méi)有惹官司，有沒(méi)有債權(quán)債務(wù)問(wèn)題，你說(shuō)不清，我們也沒(méi)處查。”

他對(duì)記者說(shuō)，法院判決是目前作出撤銷決定最直接有效的依據(jù)。

這場(chǎng)官司“即使贏了也高興不起來(lái)”

陳越山不得不向淄博市張店區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局提起了行政訴訟。

他提出，自己從未在被告處提出注冊(cè)淄博岳山貿(mào)易有限公司的工商登記申請(qǐng)，也沒(méi)有在該公司設(shè)立時(shí)簽過(guò)任何資料文件，涉案工商登記檔案中有關(guān)原告的簽名并非原告本人所簽。他認(rèn)為，被告作出準(zhǔn)予登記注冊(cè)的行政行為缺乏事實(shí)根據(jù)，導(dǎo)致認(rèn)定事實(shí)錯(cuò)誤，根據(jù)《中華人民共和國(guó)行政訴訟法》的規(guī)定，該登記注冊(cè)行為錯(cuò)誤，應(yīng)予撤銷。他請(qǐng)求，法院判決撤銷被告對(duì)淄博岳山貿(mào)易有限公司的工商注冊(cè)，即撤銷被告作出的準(zhǔn)予設(shè)立登記通知書。

目前，法院已受理該案。

這兩個(gè)月來(lái)，陳越山聘請(qǐng)了律師，同時(shí)需要在天津和山東兩地來(lái)回奔波取證。他發(fā)現(xiàn)，自己在收集證據(jù)時(shí)也存在諸多困難。其中一個(gè)很關(guān)鍵的證據(jù)是2016年淄博市張店區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局受理設(shè)立淄博岳山貿(mào)易有限公司的申請(qǐng)及給予注冊(cè)登記的情況和各項(xiàng)資料，但相關(guān)申請(qǐng)材料和注冊(cè)登記材料的原件均在被告處存檔。與此同時(shí)，做筆跡鑒定也需要獲得法院認(rèn)可才能進(jìn)行。

3月4日，陳越山再次向法院提交了兩份申請(qǐng)，一是請(qǐng)求調(diào)取淄博市張店區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局在受理淄博岳山貿(mào)易有限公司工商注冊(cè)登記時(shí)的申請(qǐng)材料；二是請(qǐng)求法院依法委托具有筆跡（指紋）、印章鑒定資質(zhì)的司法鑒定機(jī)構(gòu)對(duì)淄博市張店區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局在受理淄博岳山貿(mào)易有限公司工商注冊(cè)登記時(shí)的多份申請(qǐng)材料中陳越山簽名的真實(shí)性進(jìn)行司法鑒定。

近兩個(gè)月來(lái)，新冠肺炎疫情的發(fā)生又拖慢了這次訴訟的進(jìn)程，“也不敢跑來(lái)跑去收集證據(jù)。”陳越山通過(guò)網(wǎng)絡(luò)遞交申請(qǐng)之后，接下來(lái)又將面對(duì)漫長(zhǎng)的等待。

最讓他氣憤的是，冒用者的違法成本太低了，維權(quán)者卻要付出大量時(shí)間、精力，還要往里搭錢，“即使贏了也高興不起來(lái)”。

記者 胡春艷 來(lái)源：