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中信銀行被罰2020萬19項違規(guī)中有13項涉及房地產(chǎn)

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2020-02-24 14:37:11    瀏覽次數(shù):96
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原標(biāo)題:中信銀行被罰2020萬元:19項違規(guī)中有13項涉及房地產(chǎn)因違規(guī)發(fā)放土地儲備貸款等,中信銀行收到一張超2000萬元罰單。中國銀保監(jiān)會北京分局2月21日披露的行政處罰信息公開表顯示,責(zé)令中信銀行股

原標(biāo)題:中信銀行被罰2020萬元:19項違規(guī)中有13項涉及房地產(chǎn)

因違規(guī)發(fā)放土地儲備貸款等,中信銀行收到一張超2000萬元罰單。

中國銀保監(jiān)會北京分局2月21日披露的行政處罰信息公開表顯示,責(zé)令中信銀行股份有限公司改正,并給予合計2020萬元罰款的行政處罰,上述處罰作出的日期是2月20日。

北京銀保監(jiān)局給出的主要違法違規(guī)事實(案由)共有19項,大多(13項)涉及房地產(chǎn)業(yè)務(wù),具體來說:

違規(guī)發(fā)放土地儲備貸款;受托支付不符合監(jiān)管規(guī)定;信托消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)開展不審慎;流動資金貸款被挪用于股權(quán)投資;信貸資金被挪用流入房地產(chǎn)開發(fā)公司;個人經(jīng)營性貸款資金被挪用于購房;非真實轉(zhuǎn)讓不良信貸資產(chǎn);未對融資人交易材料合理性進(jìn)行必要的審查,資金被用于繳納土地競買保證金;違規(guī)為房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)發(fā)放流動資金性質(zhì)融資;簽署抽屜協(xié)議互投涉房信貸資產(chǎn)騰挪信貸規(guī)模;賣出回購信貸資產(chǎn)收益權(quán),實現(xiàn)信貸規(guī)模階段性出表;理財資金違規(guī)投向未上市房地產(chǎn)企業(yè)股權(quán);理財資金被挪用于支付土地出讓價款;違規(guī)向資本金不足的房地產(chǎn)開發(fā)項目提供融資;并購貸款真實性審核不足,借款人變相用于置換項目公司繳納的土地出讓價款;協(xié)助合作機(jī)構(gòu)簽署抽屜協(xié)議,規(guī)避相關(guān)監(jiān)管規(guī)定;理財資金實際用于置換項目前期股東支付的土地出讓金;違規(guī)為房地產(chǎn)企業(yè)支付土地購置費(fèi)用提供融資;違規(guī)向四證不全的商業(yè)性房地產(chǎn)開發(fā)項目提供融資 。

2019年8月,銀保監(jiān)會在32個城市開展包括房地產(chǎn)業(yè)務(wù)授信政策執(zhí)行、房地產(chǎn)開發(fā)貸款管理、個人住房貸款管理情況等方面銀行房地產(chǎn)業(yè)務(wù)專項檢查工作,檢查的重點(diǎn)內(nèi)容包括房地產(chǎn)信貸業(yè)務(wù)管理情況,房地產(chǎn)業(yè)務(wù)風(fēng)險管理情況、信貸資金挪用流向房地產(chǎn)領(lǐng)域以及同業(yè)和表外業(yè)務(wù)。

 
(文/小編)
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