證券代碼：600338 證券簡稱：西藏珠峰 公告編號：2020-005

西藏珠峰資源股份有限公司

關于公司董事辭職的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

西藏珠峰資源股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于收到公司董事湛勝先生因工作任職機構變動原因遞交的書面辭職報告，辭去公司第七屆董事會董事職務,同時一并辭去公司第七屆董事會安全與環境委員會、審計委員會、戰略決策與執行委員會及運營委員會相關的委員職務。其辭職后不再擔任公司任何職務。

根據《公司法》及《公司章程》等有關規定，湛勝先生的辭職不會導致公司董事會低于法定最低人數，其辭職報告自送達董事會之日起生效。

公司對湛勝先生在任職期間勤勉盡責的履職和對公司做出的貢獻表示衷心的感謝！

公司將根據《上海證券交易所股票上市規則》及相關規范性文件的規定，對湛勝先生辭職后，公司董事會下設相關專門委員會的缺員進行補足。

特此公告。

西藏珠峰資源股份有限公司

董 事 會

2020 年 2 月 22 日